La Tunisie sort de la liste des pays sous suivi renforcé du GAFI

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a tenu son assemblée générale à Paris (France) du 16 au 18 octobre 2019.
A cette occasion, il a été décidé la sortie de la Tunisie de la liste des pays sous suivi renforcé du GAFI ou ce qu'on appelle communément "la liste noire du GAFI"et ce, à la lumière du rapport de la visite « on site » effectuée en Tunisie les 16 et 17 septembre 2019. Les conclusions de ce rapport attestent que la Tunisie a accomplis un progrès remarquable afin d’éviter les carences liées au système de Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. (LBA / FT).
Le dossier de suivi de la mise en œuvre par la Tunisie du plan d'action adopté en novembre 2017 avait pour objectif d'éviter les carences du système national de lutte contre le LBA / FT. 

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